Набсовет МКБ одобрил кандидата в правление и обновил стратегию управления рисками
Решения носят рутинный административный характер и не оказывают прямого влияния на финансовые показатели или стоимость акций банка. Утверждение новых редакций документов по оценке достаточности капитала подтверждает соблюдение регуляторных требований, что является нейтральным фактором для инвесторов.
2. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:Об одобрении кандидатуры для назначения членом Правления Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов;«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:Об утверждении внутренних документов Банка и банковской группы, разрабатываемых в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств (капитала), в новых редакциях.«ЗА» – 9 (Девять) голосов;«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:Решение по первому вопросу повестки дня:«1.1. Одобрить кандидатуру <*> для назначения членом Правления Банка.1.2. Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне предоставить право подписания и организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры <*> с целью назначения членом Правления Банка.1.3. Назначить членом Правления Банка <*> на второй рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании кандидатуры Банком России. 1.4. Установить после назначения членом Правления Банка размер оплаты труда <*> согласно приложению 1.1.5. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих кадровых документов в связи с назначением <*> членом Правления Банка.».Решение по седьмому вопросу повестки дня:«7.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 8.7.2. Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 9.».2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.20262.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08.2026 № 11.2.5. Дополнительные сведения в отношении кандидата в члены коллегиального исполнительного органа эмитента: - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): <*>;- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): <*>;- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.<*> - информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tpw0EJPvzESO7Y3TxAwWHw-B-B