28 Sep, 12:57
+0.00
Латвия и Эстония оказались в центре масштабной схемы с нелегальным казино с многомиллиардными оборотами.
Латвия и Эстония оказались в центре масштабной схемы с нелегальным казино с многомиллиардными оборотами. Для обхода налогов организаторы создали сеть из 24 фиктивных компаний в Эстонии, оформленных на граждан Латвии. Финансовые потоки маскировали под торговлю виртуальными предметами для Counter-Strike 2. Деньги проходили через платёжные системы Литвы и Польши, а также латвийский банк Industra. Участники схемы массово оформляли документы у латвийских нотариусов. В обслуживании нелегальных транзакций также оказались задействованы зарегистрированные в Латвии финтех-компания Fyst, предлагавшая доступ к B2B-переводам, и фирма Muvon Payments. @banksta